股东大会通知

股东大会通知15篇

　　在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到通知，通告是党和国家机关、人民团体、企事业单位在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项时，使用的下行公文。那么你有了解过通知吗？以下是小编帮大家整理的股东大会通知，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股东大会通知1

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

　　xx市x房地产开发有限责任公司

　　xxxx年4月2日

股东大会通知2

各位股东：

　　兹定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开x年第4次全体股东大会。通报住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

　　xx市xx房地产开发有限责任公司

　　xxxx年8月30日

股东大会通知3

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人:公司董事会

　　会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天

　　会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

　　会议召开方式:现场会议

　　出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、公司x年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司x年度财务决算报告

　　5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　　7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　8、关于续聘年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　联系电话:

　　传 真:

　　邮 编:

　　联 系 人:李秀红

　　特此公告。

　　附:《授权委托书》

　　xx集团股份有限公司

　　董 事 会

　　x年四月二十三日

股东大会通知4

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

　　我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。

资产管理有限公司

　　20xx年6月17日

股东大会通知5

各股东单位：

　　根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：x年x月x日上午点分至点分。

　　二、会议地点：

　　三、会议审议事项

　　听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

　　四、会议出席人员

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）本公司董事、监事。

　　（三）本公司高级管理层列席会议。

　　（四）本公司聘任的见证律师。

　　五、会议报到时间

　　请各参会人员于X年X月X日上午点到点在会场签到。

　　xx公司

　　20xx年x月

股东大会通知6

x科技有限公司全体股东：

　　根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股东大会通知7

实业有限公司：

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

　　一、会议召开时间：20xx年7月23日上午9：30.

　　二、会议召开地点：xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室.

　　三、本次会议议题：解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　中电高新数据科技有限公司

　　20xx年7月8日

股东大会通知8

　　一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

　　三、会议召开方式：现场会议；

　　四、会议召集人：公司董事会；

　　五、会议议题如下：

　　1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

　　2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

　　七、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登记地点：天津市和平区大理道106号。

　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　4、联系事宜

　　联系地址：天津市和平区大理道106号

　　联系人：吴爽、张奋

　　联系电话：022—23318350转8007

　　022—23319619/8361（传真）

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　　20xx年4月6日

股东大会通知9

股份有限公司全体股东：

　　我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

　　一、会议时间：20xx年3月31日16时；

　　二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

　　三、会议议题：

　　1、变更公司清算组成员；

　　2、确定公司法定公章及持有人；

　　3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

　　4、商议公司下一步清算工作计划。

　　四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

　　特此通知。

　　xx省信联企业发展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股东大会通知10

　　xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　（六）出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师（如有）

　　（七）会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项（示具体需要填写）

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

　　（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

　　（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

　　（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

　　（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

　　（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

　　（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

　　针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　（二）会议费用：

　　五、备查文件目录

　　（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　（二）《xx公司股票发行方案》。

　　xx公司董事会

　　xxxx年x月xx日

股东大会通知11

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：20xx年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年1月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》

　　2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2.01选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

　　2.02选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

　　2.03选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

　　2.04选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

　　2.05选举游辉为第五届董事会非独立董事

　　2.06选举曾广富为第五届董事会非独立董事

　　3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　3.01选举王建新为第五届董事会独立董事

　　3.02选举罗万里为第五届董事会独立董事

　　3.03选举赵航为第五届董事会独立董事

　　4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.01选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

　　4.02选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

　　议案1-3已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、4已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　议案2-4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码：

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：020-32221952

　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

　　6、传真：020-32221966

　　7、邮编：511356

　　七、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

xxx董事会

　　20xx年1月5日

股东大会通知12

股东:

　　公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股东大会通知13

平卫刚股东:

　　公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股东大会通知14

　　海南xx生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司20xx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、会议时间：20xx年11月20日（星期天）下午14时

　　3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室；

　　4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；

　　5、会议出席对象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席；

　　（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》

　　（二）《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》

　　（三）《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的.议案》

　　三、现场会议预登记方法

　　1、登记方式：现场登记。

　　股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：

　　（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

　　（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

　　2、公司联系人：

　　四、注意事项

　　1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

　　2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

　　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

　　4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

股东大会通知15

　　经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

　　2.召集人:董事会

　　3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

　　(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

　　通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

　　(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.出席对象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司独立董事的议案。

　　上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

　　(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

　　(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

　　(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：x0

　　2.投票简称：投票

　　3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

　　(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

　　(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2：表决意见对应"委托数量"一览表

　　(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：__________

　　联系电话：__________

　　传真：__________

　　联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

　　邮政编码：__________

　　2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3.授权委托书：详见附件。

　　x集团股份有限公司

董事会

　　x年八月十三日