公司股东会决议书范本【最新6篇】
公司股东会决议书范本 篇一
第一篇内容
公司名称：XXX公司
股东会决议书
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXX公司总部
出席人员：本公司股东共计XX人，占总股本的XX%
主席：XXX
秘书：XXX
一、会议召开及主席任命
根据公司章程的规定，公司股东会定于XXXX年XX月XX日召开，会议主席由股东中选举产生，本次会议选举出席股东中的XXX先生/女士担任主席。
二、会议议程
1. 选举秘书
经过投票，选举XXX先生/女士为本次会议的秘书。
2. 审议并通过关于XXX议题的决议
（详细描述本次会议议题，例如：审议并通过关于公司2019年度财务报告的决议、审议并通过关于增资扩股的决议等）
三、决议内容
针对以上议程，股东会表决结果如下：
1. 选举秘书的决议：通过/不通过
2. 关于XXX议题的决议：通过/不通过
四、决议的生效和执行
本次股东会议的决议自通过之日起生效，并由公司董事会负责执行。
五、其他事项
（如有其他事项需要议及，可以在此部分详细描述）
六、会议纪要的编写和保存
根据公司章程的规定，本次股东会议的会议纪要将由秘书编写，并由主席签署。会议纪要将保存在公司档案室，并提供给所有股东查阅。
七、会议结束
会议主席宣布会议结束。
主席：XXX
秘书：XXX
以上为本次股东会决议书内容，特此记录。
公司股东会决议书范本 篇二
第二篇内容
公司名称：XXX公司
股东会决议书
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXX公司总部
出席人员：本公司股东共计XX人，占总股本的XX%
主席：XXX
秘书：XXX
一、会议召开及主席任命
根据公司章程的规定，公司股东会定于XXXX年XX月XX日召开，会议主席由股东中选举产生，本次会议选举出席股东中的XXX先生/女士担任主席。
二、会议议程
1. 选举秘书
经过投票，选举XXX先生/女士为本次会议的秘书。
2. 审议并通过关于董事会成员的任免议案
股东会审议并通过关于公司董事会成员的任免议案，决定任命/继续任命XXX先生/女士担任公司董事会董事/监事。
三、决议内容
针对以上议程，股东会表决结果如下：
1. 选举秘书的决议：通过/不通过
2. 关于董事会成员的任免议案的决议：通过/不通过
四、决议的生效和执行
本次股东会议的决议自通过之日起生效，并由公司董事会负责执行。
五、其他事项
（如有其他事项需要议及，可以在此部分详细描述）
六、会议纪要的编写和保存
根据公司章程的规定，本次股东会议的会议纪要将由秘书编写，并由主席签署。会议纪要将保存在公司档案室，并提供给所有股东查阅。
七、会议结束
会议主席宣布会议结束。
主席：XXX
秘书：XXX
以上为本次股东会决议书内容，特此记录。
公司股东会决议书范本 篇三
股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。下面是小编为大家整理的公司股东会决议书范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧！
公司股东会决议书范本 篇四
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时间:_______年_______月_______日
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
公司股东会决议书范本 篇五
xx年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。
五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
公司股东会决议书范本 篇六
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上透过。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
律师
_______年_______月_______日
