案件防控学习心得体会(实用6篇)

案件防控学习心得体会 篇一：案件防控学习的重要性

案件防控是一项重要的工作，对于维护社会稳定、保护人民群众的安全和利益具有重要意义。在学习案件防控的过程中，我深刻认识到了案件防控的重要性，并从中获得了许多宝贵的经验和体会。

首先，案件防控的学习使我认识到了案件对社会的危害性。案件不仅会给受害人及其家庭带来巨大的精神和经济压力，还会破坏社会秩序，影响社会稳定。因此，只有加强案件防控的学习和实践，才能有效地减少案件的发生，维护社会的和谐与稳定。

其次，案件防控的学习提高了我的法律意识和法律素养。通过学习案件防控的相关知识和法律法规，我对法律的认识更加深刻，知道如何正确维护自己的权益，也能更好地履行自己的法律责任。此外，学习案件防控还让我了解到了案件的常见类型和特点，提高了我对案件的识别和预防能力。

再次，案件防控的学习培养了我的责任感和使命感。案件防控是一项艰巨而复杂的工作，需要有专业的知识和技能，更需要有强烈的责任感和使命感。通过学习案件防控，我深刻认识到了自己作为一名公民应该为社会安全稳定做出自己的贡献，为维护社会的正义与公平而努力。

最后，案件防控的学习让我体验到了团队合作的重要性。案件防控是一项系统性的工作，需要各个环节的紧密配合和协同努力。通过学习，我了解到了案件防控的各个环节和职责，并深刻体验到了团队合作的重要性。只有团结一心，共同努力，才能有效地防控案件，保障社会的安全和稳定。

综上所述，案件防控学习的重要性是不可忽视的。通过学习案件防控，我认识到了案件对社会的危害性，提高了我的法律意识和素养，培养了我的责任感和使命感，同时也让我深刻体验到了团队合作的重要性。希望我能够将学习到的知识和经验应用到实际工作中，为案件防控工作做出自己的贡献。

案件防控学习心得体会 篇三

　　当我们受到启发，对学习和工作生活有了新的看法时，好好地写一份心得体会，如此可以一直更新迭代自己的想法。到底应如何写心得体会呢？以下是小编为大家收集的案件防控学习心得体会（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

案件防控学习心得体会 篇四

　　20xx年

6月，我社组织各网点员工召开了案件防控“百日大清查”活动。我社领导xxx主任与我们一起认真学习、领会了案件防控“百日大清查”行动专题工作会议上的重要讲话。

　　通过这次学习，进一步提高了我的风险防范意识，强化了合规操作的观念，充分认识做好案件防控工作的重要性，深刻认清当前案件防控形势，使我进一步认识到了依法合规经营对我社经营管理的重要性和紧迫性，深刻认识到违规经营，案件高发的危害性，并且明晰了岗位的责任以及开展此次专项活动的意义和必要性。

　　通过认真开展自查、自纠工作，在日常工作中会出现一些差错，我发现存在以下几个方面的问题。如：

　　1、部分借款没有落实“三查”制度。

　　2、部分借款申请表的要素有漏填写现象;

　　3、对两呆贷款的追收工作还未够深入;

　　4、对历史原因形成的不良贷款中已经失去联系的借款关系人查找得未够细致，导致有部分不良贷款的借款人未能签收《到(逾)期贷款催收通知书》，债权无法落实。

　　以上这些都是目前存在且需整改的问题，通过这次学习，深刻反思问题产生的根源，真正做到及时发现，及时整改，搞好案件防转自： 在今后工作中以此次专项行动动为契机，结合自身工作实际，开展自查、自纠、自我反盛自我检讨，找出工作中存在的问题，及时整改，不断提高自身素质和思想认识。

　　(一)在思想上要：

　　1、加强对法律法规知识的学习;

　　2、提高防范意识和防腐拒变的能力;

　　3、树立正确的人生观、世界观和价值观。要以典型案例为反面教材，牢固筑起一道坚固的思想道德防线。

　　(二)作为一名主管信贷副主任，一定要把好贷款发放的第一关。

　　在日常工作中一定要做到以及要求信贷员做到以下几点：

　　1、认真审核客户所提供的资料的完整性、真实性、有效性。

　　2、认真按信贷操作规程办理贷款的相关手续。

　　3、认真按规定对客户测定信用等级以及做好贷前调查工作。

　　4、认真按规定进行信贷跟踪检查。

　　5、按时发出催收通知书，确保不失诉讼时效及执行时效。

　　6、做好信贷档案规范化管理。

案件防控学习心得体会 篇五

　　近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制潜力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，银监会决定开展以加强制度建设为主要资料的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡如下：

　　近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自我有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自我在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了必须的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。

我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自我经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

　　在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：

　　(1)信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。

　　(2)会计方面：银行与企业的对账制度;会计业务的相互分离、相互制约;业务处理“一手清”现象;英证、押管理;会计交接;有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。

　　透过这次活动，每个员工透过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

案件防控学习心得体会 篇六

　　近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识。

　　一、加强业务知识学习、提升合规操作意识

　　“没有规矩不成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

　　加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已权益和维护广大客户权益的能力。我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和贯彻是需要我们广大员工严格的执行。正如江苏盱眙农村合作银行59万现金遭蒙面抢劫案件，反思盱眙“1.10”银行被劫案，之所以案发，都是人为原因造成的：比如按规定当时银行应该双人值班，但当事银行没有；比如银行应该建设完备的防侵入设施，该银行没有；按规定银行应该监控全覆盖，这家银行同样没有做到。

　　二、增强规章制度的执行与监督防范案件意识

　　银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度。坚持至始至终地按规章办事。如此一来，我们的制度才能得以实施，我们的资金安全防范才有保障。

　　近年来，金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序，而且严重地损害了银行的社会信誉。采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想教育，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，应此既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交叉互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差，对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。

　　通过此次的案件防控学习活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对商业银行改革的信心，增强维护商业银行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化起到了极大的帮助。