房地产公司章程(通用4篇)

房地产公司章程 篇一

房地产公司章程是规范房地产公司运作的重要文件，它对于公司的管理、运营以及各方利益的保护起着至关重要的作用。本篇将重点介绍房地产公司章程的基本内容和主要原则。

第一部分：公司的基本信息

房地产公司章程的第一部分主要包括公司的名称、注册地、经营范围、注册资本等基本信息。在这一部分，公司应明确自己的法定经营范围，并确保注册资本的充足。

第二部分：公司的组织结构和权力分配

房地产公司章程的第二部分主要规定了公司的组织结构和权力分配。这包括董事会、监事会和经理层的职责和权力范围。在这一部分，公司应明确各个管理层的职责和权限，并建立健全的决策机制和内部控制体系。

第三部分：公司的运营管理

房地产公司章程的第三部分主要规定了公司的运营管理相关事项。这包括公司的经营目标和发展战略、财务管理制度、人力资源管理制度等。在这一部分，公司应明确自己的经营目标和战略方向，并建立健全的财务管理和人力资源管理制度。

第四部分：公司的股权结构和股东权益保护

房地产公司章程的第四部分主要涉及公司的股权结构和股东权益保护。这包括公司的股东组成、股东权益的保护和公司决策的程序等。在这一部分，公司应确保股东的权益得到充分保护，并建立健全的决策程序，确保决策的公正和合法性。

第五部分：公司的监督机制和风险管理

房地产公司章程的第五部分主要规定了公司的监督机制和风险管理。这包括公司的监事会和内部审计制度，以及公司的风险管理和合规制度等。在这一部分，公司应建立健全的监督机制，确保公司的运营合规和风险控制。

总结：

房地产公司章程是公司运作的依据和准则，它规定了公司的组织结构、运营管理、股东权益保护、监督机制和风险管理等方面的内容。公司应根据实际情况制定和完善章程，以保障公司的健康发展和各方利益的平衡。同时，公司还应定期审查和修订章程，以适应市场环境和发展需要。

房地产公司章程 篇二

房地产公司章程的修订是房地产公司管理的重要环节，它对于公司的发展和运营起着至关重要的作用。本篇将重点介绍房地产公司章程的修订流程和注意事项。

第一步：制定修订方案

在开始修订房地产公司章程之前，公司应先制定修订方案。这包括明确修订的目标和范围，以及具体的修订内容和时间计划。公司可以组织相关部门和人员进行研究和讨论，以确保修订方案的合理性和可行性。

第二步：征求意见和建议

在制定修订方案之后，公司应向相关股东和利益相关方征求意见和建议。这可以通过组织股东大会或者其他形式的会议进行。公司应认真听取各方的意见和建议，并根据实际情况进行修订。

第三步：修订和审议

根据征求意见和建议的结果，公司可以对章程进行修订。修订过程中，公司应确保修订的内容符合法律法规的要求，并与公司的实际情况相适应。修订完成后，公司应将修订稿提交给相关部门进行审议。

第四步：公告和生效

修订后的章程需要进行公告，并报相关主管部门备案。公司应在规定的媒体上刊登公告，并将修订后的章程发送给股东和利益相关方。修订后的章程自公告之日起生效，并对公司的管理和运营产生法律效力。

总结：

房地产公司章程的修订是公司管理的重要环节，它需要公司制定修订方案、征求意见和建议、修订和审议，并进行公告和备案等程序。公司应根据实际情况修订章程，并确保修订的内容符合法律法规的要求和公司的实际情况。修订后的章程对公司的管理和运营具有法律效力，公司应加以重视和遵守。同时，公司还应定期审查和修订章程，以适应市场环境和发展需要。

房地产公司章程 篇三

　　第一章 总则

　　第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》，制定本章程。

　　第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。本章程未规定到的法律责任和其他事项，按法律、法规执行。公司的登记事项，以公司登记机关核定的内容为准。

　　第三条 公司经公司登记机关依法登记，取得法人资格。公司成立后，股东不得抽逃出资。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

　　第二章 公司类型

　　第四条 公司名称：

　　第五条 公司住所：

　　第六条 公司的组织形式为：

　　第七条 公司要保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。

　　第八条 公司经营期限为xxxx年，从营业执照核发之日算起。

　　第三章 公司经营范围

　　第九条 公司经营范围：房地产开发与经营;房地产销售;物业管理，对房地产业的投资。

　　第十条 分公司不具备企业法人资格，不能超出公司的经营范围，其民事责任由公司承担。

　　第四章 公司的注册资本与实收资本

　　第十一条 本公司的注册资本为人民币xxxx万元。

　　第十二条 公司实收资本：人民币xxxx万元。

　　公司注册资本分二期于公司成立之日起二年内缴足。

　　股东首期出资人民币xxxx万元，于公司设立登记前到位，第二期出资人民币xxxx万元，由股东自公司成立之日起二年内缴足。

　　第五章 股东的姓名、出资方式、出资额

　　第十三条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

　　第十四条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。

　　第十五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

　　(3)审议批准执行董事的报告;

　　(4)审议批准监事的报告;

　　(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(8)对发行公司债券作出决议;

　　(9)提案权;

　　(10)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;

　　(11)修改公司章程

　　第十六条 股东会的首次会议由出资最多的股东召和主持。

　　第十七条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　风险提示：

　　公司的出资情况千差万别，如果由于某些特殊情况不能完全按照出资比例行使表决权，或者股份出资比例特殊，比如各占50%将导致表决权无法行使。如果有这些情况，股东出资人可以在公司章程中约定不按照出资比例行使表决权，赋予某些特定股东特别表决权，或者在无法表决时按照特定比例通过表决或者特定股东直接决定。

　　比如在章程中约定“股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权”或者“股东会普通决议需半数以上(含半数)表决权通过”来解决。当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时，应依照公司法的规定按照出资比例行使表决权。

　　第十八条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东.通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　定期会议每年召开二次，每半年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　　第十九条 股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第二十条 股东会会议作出修改公司章程，增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第二十一条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举和更换。任期三年，任期届满，连选可以连任。

　　第二十二条 执行董事行使下列职权：

　　(1)负责召集股东会，并向股东会议报告工作;

　　(2)执行股东会决议;

　　(3)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　(8)决定公司内部管理机构的设置;

　　(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的'提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　第二十三条 公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘，经理对执行董事负责。(经理由执行董事兼任的可表述为：)公司设经理，由执行董事兼任，行使下列职权：

　　(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议;

　　(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(3)拟定公司内部管理机构设置方案;

　　(4)拟定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具体规章;

　　(6)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人;

　　(7)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　(8)执行董事授予的其他职权。

　　第二十四条 公司设监事xxxx人，由股东会会议选举产生和更换。任期三年，连选可以连任。

　　第二十五条 执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事向股东会负责并报告工作，监事可以列席股东会会议。

　　第二十六条 监事行使下列职权：

　　(1)检查公司财务;

　　(2)对执行董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

　　(4)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

　　(5)向股东会会议提出提案;

　　第六章 股东转让出资的条件

　　第二十七条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

　　第二十八条 股东转让出资由股东讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

　　第二十九条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

　　风险提示：

　　由于股东出资人持有的股权属于财产权，因此是可以和房屋、

　　土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的，如果股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下的出资股份。

　　如果公司股东出资人为了防止发生此类情况，避免有不熟悉的继承人通过继承成为公司股东，那么可以对股份的继承做出特别约定，比如股东出资人死亡则由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。

　　第七章 公司财务、会计

　　第三十条 公司依照有关法律、法规和国务院主管部门的规定建立财务、会计制度。

　　第三十一条 公司在第一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法接受股东、监督机关审查验证。

　　第三十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规及国务院财政主管部门的规定执行。

　　第三十三条 劳动用工制度按照国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。

　　第八章 公司组织机构及其生产办法、职权、议事规则

　　第三十四条 股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。依照《公司法》行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换公司的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

　　(三)选举和更换由股东代表出任的监事、决定有关监事的报酬事项;

　　(四)审议批准执行董事的报告;

　　(五)审议批准监事会或者监事的报告;

　　(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补方案;

　　(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;

　　(九)对发行公司债券作出决议;

　　(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　　(十一)公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。

　　(十二)修改公司章程。

　　第三十五条 股东会有执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。

　　风险提示：

　　公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避免公司运营遭受影响，损害股东权益，应当在章程中赋予符合一定条件的股东，在特殊情况下有直接召集股东会的权利。可做如下规定：

　　“如果董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%(比例可以根据公司具体情况酌定)以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利”

　　“股东自行召集的股东会由参加会议的出资最多的股东主持。”

　　第三十六条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　第三十七条 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第三十八条 公司修改章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第三十九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第四十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

　　定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一表决权的股东、三分之一以上股东或者监事可以提议召开临时会议。

　　第四十一条 召开股东会会议，应于会议召开五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　第九章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第四十二条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

　　(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　(四)审议批准董事会、(或执行董事)的报告;

　　(五)审议批准监事会或者监事的报告;

　　(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方秉;

　　(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(九)对发行公司债券作出决议;

　　(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　　(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议; (十二)修改公司章程。

　　第四十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第四十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　第四十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年召开2次，临时会议由代表1/4以上表决权的股东，1/3的董事，或者1/3以上的监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，但委托书中应载明被委托人的权限。

　　第四十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

　　若公司不设立董事会的，股东会会议由执行董事召集并主持。

　　第四十七条 股东全会议应对所议事项作出决议，决议应当代表1/2以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应当代表2/3以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　第四十八条 公司xx(设/不设立)董事会，成员为xx人，由股东会选举(委派)。董事任期年，任期后满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长x人，副董事长x人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免。

　　第四十九条 董事会行使下列职权：

　　(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;

　　(二)执行股东会决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本方案;

　　(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称为经理)，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项;

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　第五十条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，1/3以上董事可以提议召开临时董事会会议，并应于会议召开10日前通知全体董事。

　　第五十一条 董事会对所议事项作出的决定应由1/2以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　第五十二条 公司设经理xx名，由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟订公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人;

　　(七)聘任或者解除应当由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　(八)公司章程和董事会授予的其他职权。

　　经理列席董事会会议。

　　第五十三条 公司监事会，成员xxx人，并在其组成人员中推选xx名召集人，监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为xx。监事会中职工代表由公司职工民主选举产生。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 第五十四条 监事会(或监事)行使下列职权：

　　(一)检查公司财务;

　　(二)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

　　风险提示： 公司法只规定了有限公司的董事执行职务违法、侵犯公司与股东权益，造成损失时，承担赔偿责任，但具体救济途径没有规定。为了完善救济途径，可在章程中做如下规定：

　　“董事、监事、经理在执行公司职务时，违反法律、行政法规、公司章程规定，以及因无故不履行职务、擅自离职，侵犯公司与股东合法权益，应当承担赔偿责任;发生上述情形且公司怠于起诉时，任何股东有权代表公司提起诉讼。因诉讼而发生的实际支出，由公司承担。”

　　(三)当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正;

　　(四)提议召开临时股东会;

　　(五)公司章程及有关法律、行政法规规定的其他职权。

　　第十章 公司的法定代表人

　　第五十五条 董事长为公司的法定代表人，任期为xx年，由董事会选举和罢免，任期后满，可连选连任。

　　第五十六条 董事长行使下列职权：

　　(一)召集和主持股东会议和董事会议;

　　(二)检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告;

　　(三)代表公司签署有关条约;

　　(四)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告;

　　(五)提名公司经理人选，由董事会任免;

　　(六)其他职权。

　　第十一章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

　　第五十七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于该会计年度终了后60日内送交各股东。

　　第五十八条 公司利润分配按照下列顺序执行：提取xx%法定盈余公积;提取xx%任意盈余公积;向投资者分配利润。

　　第五十九条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

　　第十二章 工会

　　第六十条 公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，并开展工会活动。

　　第六十一条 公司工会负责人有权列席有关讨论公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。

　　第十三章 公司的解散事由与清算办法

　　第六十二条 公司经营期限为年，自营业执照签发之日起计算。

　　第六十三条 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程规定的解散事由出现时;

　　(二)股东会决议解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(四)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。

　　第六十四条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管部门确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，并公告公司终止。

　　第十四章 股东认为需要规定的其他事项

　　第六十五条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程由股东会代表2/3以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

　　第六十六条 公司章程的解释权属于董事会。

　　第六十七条 公司登记事项以公司登记机关核定为准。

　　第六十八条 本章程经各方出资人共同订立;自公司设立之日起生效。 第六十九条 本章程应报公司登记机关备案xxxx份。

　　全体股东亲笔签字：

　　xxxx年xx月xx日

房地产公司章程 篇四

　　本公司是依照《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司。为规范本公司的组织行为，保护公司股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东和员工必须严格遵守。

　　第一条、公司名称和住所

　　公司名称：XXXX房地产开发有限公司

　　公司住所：

　　第二条、公司经营范围

　　经营范围：房地产开发与经营。

　　第三条、公司注册资本

　　公司注册资本为1000万元人民币(首期认缴200万元人民币)。

　　第四条、股东的名称或姓名

　　本公司由4名股东共同投资组建，股东的有关事项如下：

　　1、 股东姓名：XXX

　　身份证号码：XXX

　　住所：XXX

　　2、 股东姓名：XXX

　　身份证号码：XXX

　　住所：XXX

　　3、股东姓名： 股东姓名：XXX

　　身份证号码：XXX

　　住所：XXX

　　4、 股东姓名： 股东姓名：XXX

　　身份证号码：XXX

　　住所：XXX

　　第五条、股东的出资方式、出资额、出资比例

　　股东均以现金出资，其中：

　　(1)XXX出资200万元，占注册资本的20%;第一期缴人民币40万元，占注册资本总额4%，余下20XX年11月8日前缴足。

　　(2)XXX出资400万元，占注册资本的40%;第一期缴人民币80万元，占注册资本总额8%，余下20XX年11月8日前缴足。

　　(3)XXX出资350万元，占注册资本的35%;第一期缴人民币80万元，占注册资本总额8%，余下20XX年11月8日前缴足。

　　(4)XXX出资50万元，占注册资本的5%。

　　第六条股东的权利和义务

　　一、 股东的义务：

　　1、 应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额;

　　2、 公司被核准登记后，不得抽回出资;

　　3、 以其出资额为限对公司债务承担责任;

　　4、 不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任;

　　5、 遵守公司章程。

　　二、 股东的权利：

　　1、 按出资额所占比例享有股权和分取红利;

　　2、 参加股东会并按本章程第八条约定的表决权比例行使表决权;

　　3、 有选举和被选举执行董事、监事权利;

　　4、 有查阅股东会议记录和财务会计报告，监督公司经营的权利;

　　5、 有依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利;

　　6、 有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利;

　　7、 有参与修改章程的权利。

　　第七条、股东转让出资的条件

　　一、 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。但转让后，股东人数不得少于二人。

　　二、 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，视为同意。

　　三、 经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

　　四、 股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称，住所以及受让的出资额等事项记载于股东名册上。

　　第八条 公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则

　　一、 股东会的职权

　　本公司股东会由全体股东组成，为公司权力机构。其职权是：

　　1、决定公司的经营方针和投资计划;

　　2、 选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬;

　　3、 选举和更换监事，决定有关监事的报酬;

　　4、 审议批准执行董事的报告;

　　5、 审议批准监事的报告;

　　6、 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;

　　7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　8、 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　9、 对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出决议;

　　10、 对股东向股东以外的人转让出资(股权)作出决议;

　　11、 修改公司章程。

　　二、 股东会的议事规则如下：

　　1、 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及对公司其他的变更事项作出决议，须经代表三分之二以上的表决权的股东通过;

　　2、 修改公司章程的决议须经三分之二以上的表决权的股东通过;

　　3、 股东会每年举行两次。代表十分之一以上表决权的股东或者监事，可以临时召开股东会议;

　　4、根据《公司法》第43条之规定，本公司股东会股东不按照出资比例行使表决权;各股东一致同意由XXX行使97%的表决权，XXX、XXX、XXX各行使1%的表决权，XXX、XXX、XXX向股东之外的第三人转让全部股份的，其1%的表决权也转让给新股东所有，如只是转让一部分股份的，则其1%的表决权也转让给新股东所有，转让人虽然可继续占有保留的部分股份，但已不具备表决权。

　　5、股东会会议由执行董事召集并主持;

　　6、召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应对所议事项的决议作出记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。

　　三、 公司设执行董事，执行董事对股东会负责。行使下列职权：

　　1、 负责召集股东会，并向股东会报告工作;执行董事因其他原因不能召集，可委托其他股东召集主持。

　　2、 执行股东会的决议;

　　3、 决定公司的经营计划和投资方案;

　　4、 制订公司年度财务预算方案、决算方案;

　　5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　6、 制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　　7、 决定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　　8、 决定公司内部管理机构的设置;

　　9、 聘任或解聘公司经理;根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

　　10、 制订公司的基本管理制度。